Baca tanpa iklan
Tak terkecuali aliran dana yang Doni berikan kepada keluarga dan orang terdekatnya.
“Jadi terkait dengan tindak pidana pencucian uang artinya semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan dari tersangka kepada siapapun.
Apakah keluarga atau orang lain, pihak manapun yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana yang dilakukan maka akan dilakukan penyitaan,” jelas Ahmad Ramadhan.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memeriksa istri Doni Salmanan, Dinan Nurfajrina dalam kasus tersebut.
Istri Doni Salmanan itu diperiksa terkait aliran dana dan aset dari suaminya.
“Iya jawabannya iya (akan periksa istri Doni Salmanan),” kata Ahmad Ramadhan.
Tak hanya istri dan keluarga Doni saja, polisi menyebut akan mengusut aliran dana Doni Salmanan ke sejumlah publik figur.
Doni Salmanan yang dikenal karena kerap membuat konten membagikan uang ke orang-orang ini, juga suka memberi uang ke sejumlah publik figur dengan jumlah yang fantastis.
Pada Agustus 2021, Doni Salmanan memberikan uang dengan total Rp 1 miliar kepada YouTuber Reza Arap.
Doni Salmanan juga cukup sering muncul dalam proyek lelang yang dilakukan artis.
Yang terbaru, Doni Salmanan menawar minuman yang diracik oleh penyanyi Rizky Febian seharga Rp 400 juta.
Dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan Doni Salmanan dengan uang yang ia miliki dari hasil penipuan berkedok trading.
Oleh karena itu, pihak penyidik akan mengusut aliran dana Doni Salmanan kepada keluarga dan sejumlah publik figur.
“Nanti kita lihat, nanti kita koordinasi dengan PPATK. Apakah aliran dana tersebut, yang penting dana tersebut dari tindak pidana akan diberikan kepada siapa kita akan lakukan (penelusuran),” kata
Ahmad Ramadhan akan menindak lanjuti untuk mendalami terkait uang yang dibagi-bagikan oleh Doni Salamanan kepada beberapa publik figur.
“Ya nanti kita lihat dulu apakah yang menerima tahu atau tidak,” tambah Ahamd Ramadhan.
Polisi akan mengusut aliran dana serta aset hasil dari kejahatan Doni Salmanan.
“Akan dilakukan juga tracing aset milik tersangka dan aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka atau menuju rekening tersangka terkait tindak pidana ini,” ucap Ahmad Ramadhan.
Lebih lanjut, Ahmad Ramadhan mengatakan akan menyita aset atau dana Doni Salmanan yang terbukti dari tindak pidana
“Tentu setelah itu dana atau aset dari tindak pidana ini akan dilakukan penyitaan,” ujarnya lagi.
Artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com