TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
-
Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh disebut pernah membeli satu unit rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat, seharga Rp7,5 miliar.
Senin, 5 Agustus 2024
-
IA (33), seorang mantan karyawan Bank Jago membobol rekening yang diblokir senilai Rp1,3 miliar.
Rabu, 10 Juli 2024
-
Raffi Ahmad membuka bayaranya yang bisa mencapai Rp 50 juta sebagai klarifikasi tudingan pencucian uang oleh National Coruption Watch (NCW).
Rabu, 7 Februari 2024
-
Raffi Ahmad membantah tudiangan pencucian uang dan disebut itu fitnah serta berbau politik karena dirinya dukung salah satu paslon capres.
Jumat, 2 Februari 2024
-
BNI dan PPATK memperingati 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan menanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
-
Jepri Susandi tidak hanya menjalani tindak pidana narkotika tetapi juga tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
Selasa, 14 Juli 2020
-
Di dalam kesaksiannya, Irwansyah menjelaskan hubungannya dengan Wawan adalah sebagai mitra bisnis.
Jumat, 29 Mei 2020
-
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih akan membuktikan pasal-pasal yang didakwakan.
Selasa, 25 Februari 2020
-
Menurut Febri, kepemilikan 16 bidang tanah yang disita KPK tercatat atas nama anak Zainudin Hasan dan sejumlah pihak lain.
Kamis, 1 November 2018
-
Bupati Lamsel Nonaktif Zainudin Hasan Jadi Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang.
Jumat, 19 Oktober 2018
